首页
报告
资讯
消费娱乐
信息科技
制造产业
文化传媒
能源化工
地产金融
环保节能
医疗健康
快讯
图表
网址导航
添加到桌面
热搜
深度报告
专题报告
报告
扫码访问
登录
立即注册
登录
[政策]
“两高”司法解释将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式
[复制链接]
134
|
0
发表于 2024-8-23 05:52:27
|
显示全部楼层
|
阅读模式
最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释,其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。
据最高法介绍,随着互联网技术的广泛应用,洗钱手法不断翻新升级,虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式,对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。
对此,司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益等。
同时,司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
最高法数据显示,相关部门在全国范围内联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动(2022—2024年)以来,全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人,今年1至6月审结349件573人。据不完全统计,在2022年至2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪,占比超过八成。
最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示,人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。加大罚金刑判处和执行力度,依法追缴洗钱行为人的违法所得,不让任何人从犯罪行为中非法获利。同时,切实贯彻宽严相济的刑事政策,区分情况、区别对待,确保取得最佳的政治效果、社会效果和法律效果。(记者 罗沙 齐琪)
转自:经济参考报
回复
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
微信登陆
手机登录
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
72小时热榜
2022-2030 年光伏行业装机需求预测
2
2022年世界500强名单(附原始表格数据)
VIP专区
1329人已阅读
3
图表9:2030年全球半导体细分赛道增长预测
图表数据
347人已阅读
4
图表13:2015-2026E全球手机出货量
图表数据
377人已阅读
5
中国结算:10月新增投资者80.29万 环比减少
数据发布
1332人已阅读
阅读导航
快讯速递
行业要闻实时推送 7x24小时
数据发布
每天海量专业数据发布
VIP专区
会员独享价值信息阅读
网友提问
数据图表
热门帖子
1
热门中概股美股盘前涨跌不一,小鹏汽车、理
派大星
2024-09-12
2
现货黄金刷新纪录新高至2535美元/盎司
刘火云
2024-09-12
3
美的集团据悉准备在港上市筹集40亿美元
派大星
2024-09-12
4
市场消息:美的集团据悉准备在港上市筹集40
刘火云
2024-09-12
5
欧洲央行将三大利率非对称下调
刘火云
2024-09-12
6
蒙牛与京东达成全面战略合作,未来四年目标
刘火云
2024-09-12
社区热门
1
热门中概股美股盘前涨跌不一,小鹏汽车、理
快讯速递
2024-09-12
2
现货黄金刷新纪录新高至2535美元/盎司
快讯速递
2024-09-12
3
美的集团据悉准备在港上市筹集40亿美元
快讯速递
2024-09-12
4
市场消息:美的集团据悉准备在港上市筹集40
快讯速递
2024-09-12
5
欧洲央行将三大利率非对称下调
快讯速递
2024-09-12
6
蒙牛与京东达成全面战略合作,未来四年目标
快讯速递
2024-09-12
快速回复
返回顶部
返回列表